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标题: 诈骗团伙用花束洗钱细节曝光 [打印本页]

作者: 石景山网警 时间: 2024-9-29 10:51
标题: 诈骗团伙用花束洗钱细节曝光
#诈骗团伙用花束洗钱细节曝光# 吉林一家花店遭遇新型洗钱陷阱。店主李先生接到一个订单，对方定制“用2万现金做成花束”的礼盒，并直接打款到李先生的银行卡让其取现。礼盒做好后，对方没有现身，而是留下地址和电话，通过外卖小哥送达。
当民警上门时，李先生才得知，银行卡中收到用于制作现金花盒的资金，实际为涉嫌电诈的赃款

涉嫌洗钱的订单可能有这样以下特征：
①顾客不现身，甚至取花也不到店，全靠跑腿；
②坚持索要银行卡号转账付款；
③洗钱订单的下单者往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式，而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。
央视新闻的微博视频
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