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[精品分享] 一次刷单牵出超20亿洗钱案

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发表于归属地未知 2024-2-1 15:38 | 只看该作者回帖奖励

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【#一次刷单牵出超20亿洗钱案#】#层层揭秘刷单诈骗产业链#家住湖北黄石的李女士通过“网络兼职”轻松赚了一千多元，但没想到却被骗了25万余元。而李女士的钱，通过几个个人账户流转到对公账户，再从对公账户流转到虚拟币商，每一步都是由一个独立的犯罪团伙在作案，大家分工明确，并且互相不认识。据办案民警介绍，被害人的钱在转给嫌疑人后，仅需两小时左右的时间就可以被完全洗白。（来源：CCTV法治在线）齐齐哈尔网警的微博视频
https://weibo.com/2388955087/NExG1lOUe

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